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德成財富實控人李善友投案自首12人被抓:旗下設P2P平臺德成貸

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5月23日消息,近日,常州市公安局天寧分局發布通報顯示,德成財富投資管理有限公司實際控制人李善友,因涉嫌違法犯罪,于2019年5月15日,向常州市公安機關投案自首。目前,公安機關已對德成財富涉嫌非法吸收公眾存款犯罪進行立案偵查,抓獲主要犯罪嫌疑人12名,案件正在偵辦中。

 

公安機關提示,請投資人就近到本人戶籍地、實際居住地或者投資點所在地公安機關經偵部門或派出所報案,登記填寫真實信息,配合公安機關開展調查取證工作。公安機關將依法偵辦案件,及時公布案件偵辦進展情況。請投資人不信謠、不傳謠,依法合理表達自身訴求。

 

據金融虎了解,德成財富旗下設有P2P平臺德成貸,于2014年12月8日正式上線,2018年12月30日停止運營。據平臺2018年11月運營報告顯示,該平臺累計注冊用戶8.58萬人,累計攝合成功合同金額達6.16億元,借款余額為1.51億元。

 

公開資料顯示,德成財富投資管理(常州)有限公司注冊資本(實繳)5000萬人民幣,法人李善友持股39%,包鈺松持股10%,江蘇徽熳投資集團有限公司持股51%。不過,江蘇徽熳投資集團有限公司亦為李善友實際控制持股70%,包鈺松持股30%。

 

天眼查信息顯示,德成財富法人李善友的標簽頗為豐富,有常州鐘樓區政協委員、常州市安徽商會副會長、常州市青年商會副會長、六安市在外人才協會常州分會副會長、中國產業聯盟協會副主席等。其擔任企業法人的企業有15個,如常州徽熳商學研究院有限公司、匯德鑫通股權投資基金管理(常州)有限公司、徽熳投資基金(北京)有限公司等。擁有實際控制權的公司達33家,包括德天資產等。

 

據徽熳控股集團官網介紹,旗下產業主要有:科技產業板塊,建筑房地產業板塊,服務業板塊,金融業板塊和文化教育業板塊。

 

據了解,去年10月17日,如皋市委宣傳部官方微信號如皋發布的消息,經前期核查,對在該市登記注冊的企業(已被公安機關立案的除外)向全市市民進行金融風險提示,其中就包括德成財富關聯互金平臺德成貸。

 

早在2016年,就有媒體就曝出德成財富六安分公司涉嫌既吸儲又放貸。報道指出,德成財富六安分公司把P2P網貸平臺運營模式演變成出借人購買德成財富法人代表李善友的原有債權。

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